Bancarotta fraudolenta, 3 arresti per una truffa da milioni di euro - Operazione Serial Failure della Guardia di Finanza di Pescara
 
Pescara   Cronaca 07/11

Bancarotta fraudolenta, 3 arresti per una truffa da milioni di euro

Operazione Serial Failure della Guardia di Finanza di Pescara

Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza questa mattina a Pescara e ad altre due è stata notificata la conclusione delle indagini preliminari con l'accusa di "appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici", come spiega una nota del comando provinciale di Pescara delle Fiamme gialle.

Il provvedimento di custodia cautelare, per una persona in carcere, per altri due ai domiciliari, è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Pescara, cui era stato richiesto dalla locale Procura della Repubblica, alla conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa, durata più di due anni, che ha consentito di accertare come "la mente del gruppo criminale (di anni 59 di Pesaro), dopo essersi spogliato di qualsiasi carica societaria, continuava a programmare e ad attuare tutte le strategie economico-finanziarie della società, in completa autonomia rispetto agli amministratori formalmente nominati. Unitamente al dominus sono stati tratti in arresto la moglie (di anni 52 di Pesaro) ed uno strettissimo collaboratore (di anni 53 di Mercatello sul Metauro), mentre ad altri due prestanome (rispettivamente di anni 68 di Benevento e di anni 47 di Pesaro), è stata notificata unicamente la chiusura delle indagini preliminari". 

Il reato contestato a tutti è quello di bancarotta fraudolenta "per aver distratto ingenti somme di denaro dal patrimonio della Migliarini Store Pescara Srl (società titolare dei negozi a marchio SIMPLY ed ECCO di Pescara), causandone il fallimento. L'operazione, denominata Serial Failure ("fallimenti in serie"), prende nome dal modus operandi con cui gli indagati erano soliti approcciarsi, con particolare riferimento alla mente finanziaria del gruppo, alla gestione di dodici attività commerciali allo stesso riconducibili, di cui la maggior parte in fallimento ovvero in evidente stato di decozione. Nello specifico, il dissesto finanziario della Migliarini Store Pescara srl trae origine dal reiterato depauperamento delle finanze societarie che ha causato uno stato passivo di circa 7 milioni di euro".

I militari sono riusciti a ricostruire i "flussi finanziari e le connesse indagini bancarie e patrimoniali, che hanno fatto emergere condotte distrattive consistenti in sistematici, ripetuti ed ingenti prelievi di denaro contante dai conti societari, nonché mediante l'alterazione della contabilità, realizzata attraverso artifici contabili quali la cancellazione tout court di interi blocchi di registrazioni, la contabilizzazione di costi fittizi e l'annotazione di meri giroconti e storni risultati privi di qualsiasi giustificazione economica. Nel complesso, attraverso tali operazioni e ulteriori trasferimenti di denaro a società amiche, sempre riconducibili agli indagati, sono stati distratti dal patrimonio della Migliarini Store Pescara oltre 5 milioni di euro (sottrazione rimanenze di magazzino per circa 700 mila euro, consulenze simulate per 3 milioni di euro e ingiustificati prelievi delle risorse finanziarie per il tramite di fittizie interposizioni societarie per circa 2 milioni di euro)". 

Con l'attività portata a termine oggi dalla Guardia di Finanza è stato "inferto un durissimo colpo all’organizzazione criminale, a testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo e dalla locale Autorità Giudiziaria a tutela del sistema economico legale, e a garanzia del tessuto imprenditoriale sano del Paese attraverso il contrasto al sistema illegale posto in essere da pseudo-imprenditori che, troppo spesso, celano dietro le difficoltà dovute alla perdurante crisi economica le loro condotte fraudolente fatte di appropriazioni e distrazioni di beni societari a discapito, il più delle volte, dei propri dipendenti e delle casse dell’Erario". 

di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it)

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